松原股份:关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的公告
栏目:行业动态 发布时间:2024-02-24
 完美体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交易的规范管理,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,对2024年第一季度日常关联交易预计情况公告如下

  完美体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交易的规范管理,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,对2024年第一季度日常关联交易预计情况公告如下:

  公司因经营发展需要,预计2024第一季度公司与余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)发生日常关联交易总金额不超过1,203万元。

  2024年2月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》,关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避表决了本议案。

  本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

  关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至2024年1月31日已发生金额 上年同期发生金额

  向关联人采购原材料 余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙) 购买商品 参考市场价格 不超过469万元 156.24万元 534.6万元

  余姚市宽杰包装制品有限公司 购买商品 参考市场价格 不超过111万元 36.91万元 65.50万元

  余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙) 购买商品 参考市场价格 不超过97万元 32.33万元 67.99万元

  宁波益德新材料有限公司 购买商品 参考市场价格 不超过399万元 132.91万元 151.14万元

  余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙) 购买商品 参考市场价格 不超过127万元 42.16万元 67.76万元

  如公司2024年第一季度实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法利益。

  经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;五金产品制造;塑料制品制造;模具制造;汽车零配件零售;塑料制品销售;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  财务数据:截至2022年12月31日,余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)的总资产为3,466万元,净资产为1,123万元;2022年度,营业收入为5,298万元,净利润为415万元,以上数据未经审计。

  公司实际控制人、董事沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)25.00%的财产份额,因此本次日常交易构成关联交易。

  经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷(在许可证件有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截至2022年12月31日,余姚市宽杰包装制品有限公司的总资产为313万元,净资产为296万元;2022年度,营业收入为594万元,净利润为57万元,以上数据未经审计。

  公司实际控制人、董事沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司50%的股权,且沈群群担任其监事,因此本次日常交易构成关联交易。

  经营范围:五金件、气阀配件、塑料制品的加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截至2022年12月31日,余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)的总资产为671万元,净资产为263万元;2022年度,营业收入为691万元,净利润为54万元,以上数据未经审计。

  公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)100%的财产份额,因此本次日常交易构成关联交易。

  经营范围:纳米新材料、石墨烯、碳纤维增强复合材料、改性塑料的研发;塑料制品、模具及模具配件、五金件的制造、加工;塑料薄膜的加工;塑料新料改性的加工;塑料原料及制品、塑料助剂、色粉、纺织原料、化工原料及产品(除危险化学品)、金属材料及制品、建筑材料、模具材料、五金件、家用电器、汽车配件、普通机械设备及部件的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截至2022年12月31日,宁波益德新材料有限公司的总资产为1,613万元,净资产为393万元;2022年度,营业收入为2,035万元,净利润为13万元,以上数据未经审计。

  公司实际控制人胡铲明兄弟的配偶章建君持有宁波益德新材料有限公司75%股权并担任执行董事兼总经理,且实际控制人胡铲明兄弟胡军明担任其监事,因此本次日常交易构成关联交易。

  财务数据:截至2022年12月31日,余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)的总资产为59.59万元,净资产为32.57万元;2022年度,营业收入为327.63万元,净利润为10万元,以上数据未经审计。

  公司监事王苗夫先生的姐姐王文娟女士担任余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)执行事务合伙人,且王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)100%的财产份额,因此本次日常交易构成关联交易。

  上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)依法存续经营依法存续经营,具有相关支付履约能力,其履约能力不存在重大不确定性。

  上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)与公司发生的关联交易为公司日常经营易,以市场公允价格为依据,参照非关联方报价,遵循公开、公正、公平原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来,在同类采购业务中占比较低,对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定,开展业务往来,不会影响公司的独立性。

  公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要,遵循协商一致、公平交易的原则,双方交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议,关联董事应当回避表决。

  经与会监事认真讨论和审议,监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。